女子被“男友”騙走巨款 警方端掉幕後團夥

如今年輕人談對象，越來越時興“網戀”，網上意外邂逅了一段戀情，年輕帥氣的頭像，加上時不時貼心的問候，原以為這是前世的緣，萬萬沒料到，等待她的，竟是一個精心設計的騙局……

案件回顧

2021年10月，南京李女士網戀了自稱是國際軟件工程師的王某。王某稱，自己在做一個線上賭博的遊戲項目，作為內部負責人，享有發放福利金的機會。李女士在其推薦下投注賭博網站，將東拚西湊來的錢全部投入到了這個所謂高回報的投資項目中。

王某先往李女士的賬戶裏充值了“50萬元”，李女士操作後發現確實賺到了十幾萬塊錢，並提現了一兩百塊錢後，信以為真，陸續投入了469萬元。

被高回報所誘惑的李女士並未意識到錢投入到賭博網站的風險，直到11月中旬，網站要收取170多萬元的保證金時，男友王某失聯，李女士這才報了警。

民警在隨後的調查中，鎖定了參與轉移李女士錢款的不法分子。12月中旬，警方成功抓獲了一個專門幫詐騙分子洗錢的團夥，該團夥主要負責高價收購銀行卡，然後用收購來的銀行卡轉移贓款。

據了解，該團夥的負責人都在境外，在網上建立賭博平台。卡頭負責組織銀行卡卡主提供銀行卡給團隊中的操作手進行轉賬。

嫌疑人會通過不同人開不同的房間，組織者將卡主帶到不同的房間裏，由各自的操作手給卡主進行操作。卡主進入房間後，會將銀行卡、手機全部收掉，然後由這些操作手來進行轉賬。

經警方調查，王某並非洗錢團夥成員，很可能是境外詐騙團夥成員。

目前，參與洗錢的不法分子和提供銀行卡的卡主分別因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網絡犯罪活動罪被刑拘。